Выявлена криминальная схема
20.11.2024
Финансовой милицией Слонима проведена проверка в отношении коммерческого предприятия, осуществляющего оптовую торговлю сырьем (добавками) для мясоперерабатывающих предприятий. Проверка показала, что директор предприятия на протяжении ряда лет использовал криминальную схему по выводу из оборота денежных средств, с целью неуплаты с них подоходного налога и взносов в ФСЗН.
Так, директор предприятия, имеющий в штате двух работников, выполняющих функции по поиску новых покупателей и реализации продукции общества, организовал их регистрацию в качестве индивидуальных предпринимателей и заключение между ними и ООО договоров – торговых агентских соглашений, согласно которым указанные функции выполнялись ими не как работниками общества, а как ИП.
Указанная схема позволила осуществить вывод на имя данных ИП более 360 тыс. рублей, которые являлись их фактической заработной платой, с которой не были удержаны и перечислены в бюджет подоходный налог и взносы в ФСЗН в сумме свыше 126 тыс. рублей.
По результатам документальной проверки ООО, проведенной Слонимским МО УДФР, указанные денежные средства в полном объеме возвращены в бюджет. В отношении руководителя предприятия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК Республики Беларусь. С. ТУПТАЛО, начальник межрайонного отдела УДФР
Полная перепечатка текста и фотографий запрещена. Частичное цитирование разрешено при наличии гиперссылки: https://www.slonves.by/vyyavlena-kriminalnaya-shema/
